A investigação sobre um esquema que teria movimentado bilhões de reais para o Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, principal centro financeiro do Estado de São Paulo. As companhias passaram a ser alvo da Receita Federal e das polícias durante as operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28).

Ao todo, as operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao menos oito estados. Apesar da quantidade de ordens judiciais, foram efetuadas seis prisões das 14 determinadas.

A relação das empresas investigadas inclui diferentes setores da economia. São 13 usinas sucroalcooleiras e agroindustriais; 47 distribuidoras de combustíveis e petróleo; 16 empresas de transporte e logística; 10 empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento; 108 holdings e empresas de serviços administrativos e de participações; e 12 empresas químicas e de importação.

O setor financeiro também aparece entre os alvos. A lista reúne três fintechs, 47 fundos de investimentos e específicos e 15 administradoras e gestoras de fundos de investimentos.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o PCC teria se associado a uma rede de organizações criminosas, com vínculos permanentes ou eventuais, responsáveis por assegurar a efetividade das atividades econômicas ilícitas. Entre as principais práticas investigadas está a inserção da facção na economia formal, especialmente por meio do setor de combustíveis e do sistema financeiro.

Considerando pessoas jurídicas e pessoas físicas, são mais de 350 alvos suspeitos de envolvimento em crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato, segundo o MPSP.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que as operações envolvem uma movimentação de R$ 70 bilhões do PCC junto às empresas. Paralelamente, estimativas já divulgadas apontam para uma cifra de até R$ 140 bilhões, considerando as investigações iniciadas em 2023.

Defesa

Algumas das principais empresas investigadas já se manifestaram para negar qualquer ligação com o PCC ou com crimes e afirmaram que estão colaborando com as investigações. Entre elas estão o Banco Genial, Reag, Buriti e Trustee.

A Genial declarou cumprir a legislação com “elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório”. A Reag informou que colabora com a apuração. A Buriti afirmou ter compromisso com a ética, a governança corporativa e o compliance e disse estar inteiramente à disposição das autoridades.

Já a Trustee comunicou que “renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto”.

Veja a lista das empresas investigadas:

Usinas sucroalcooleiras e agroindustriais

1. Usina Itajobi LtdaUsina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
2. Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)
3. Usina Rio Pardo S/A
4. Usina Açucareira Furlan S/A
5. Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
6. Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
7. Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A
8. Usina Catanduva S/A
9. Agro pecuária Santa Catarina S/A
10. MC3 Agropecuária Ltda.
11. Goiás Bioenergia S/A
12. Centroálcool S/A
13. Planalto Agroindustrial Ltda.

Distribuidoras de combustíveis e petróleo

1. Aster Petroleo Ltda.
2. Safra Distribuidora de Petroleo S/A
3. Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
4. Império Comércio de Petróleo S/A
5. Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.
6. Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.
7. Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
8. Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.
9. Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.
10. VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
11. Orizona Combustíveis S/A
12. Start Petróleo S/A
13. Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.
14. Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada
15. Petroworld Combustíveis S/A
16. Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.
17. Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
18. Aliança Biocombustível Eireli
19. Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
20. Ipê Biocombustível Ltda.
21. Quantiq Distribuidora Ltda.
22. Pinecrest Distribuidora S/A
23. Auto Posto S3 Juntas
24. Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.
25. Auto Posto Bixiga Ltda.
26. Auto Posto Mar Dias Ltda.
27. Auto Posto Piloto Ltda.
28. Auto Posto Texas Ltda.
29. Auto Posto S-10 Ltda.
30. Auto Posto Parada 85 Ltda.
31. Auto Posto da Serra Ltda.
32. Posto Futura Jk Ltda.
33. Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.
34. Auto Posto Dipoco Ltda.
35. Auto Posto Vini Show Ltda.
36. Redevoada Auto Posto Ltda.
37. Auto Posto Atlântico Ltda.
38. Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.
39. Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.
40. Auto Posto Moska Ltda.
41. Auto Posto Azul do Mar Ltda.
42. Auto Posto Hawai Ltda.
43. Auto Posto 2000 Ltda.
44. Auto Posto Yucatan Ltda.
45. Auto Posto Maragogi Ltda.
46. Auto Posto Conceição Ltda.
47. Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.

Fintechs e instituições financeiras

1. Bankrow Instituição de Pagamento S/A
2. BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)
3. Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.

Fundos de investimento específicos

1. Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
2. Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
3. Responsabilidade)
4. Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
5. Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como
6. Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)
7. Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
8. Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
9. Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
10. Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
11. New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
12. Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagro
13. Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
14. Fundo de Investimento Imobiliário Enseada
15. Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver
16. Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
17. Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
18. Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário
19. Arion Fundo de Investimento Imobiliário
20. Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
21. Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
22. Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
23. Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
24. Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia
25. Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
26. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)
27. Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
28. Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
29. ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
30. Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
31. Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
32. Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
33. Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
34. Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS
35. Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
36. EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
37. JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
38. Maya Fundo de Investimento Imobiliário
39. Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
40. Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
41. Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
42. Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
43. Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
44. Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
45. Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
46. Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
47. Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Administradoras e gestoras de fundos de investimento

1. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
2. REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (e suas relacionadas como Reag Trust, Reag
3. Administradora de Recursos Ltda., Reag Capital Holding S/A, RPN Partners Participações Ltda., Reag
4. Specialty Finance Ltda., Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.)
5. Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
6. BFL Administração de Recursos Ltda.
7. Banco Genial S/A
8. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
9. Ello Gestora de Recursos Ltda.
10. Libertas Asset S/A
11. Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)
12. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
13. Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
14. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
15. Positiva Investimentos Ltda.

Empresas de transporte e logística

1. G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
2. Blue Star Locação de Equipamentos S/A
3. Locar Locadora Ltda.
4. Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
5. G8log Agro Ltda.
6. Moska Log
7. Transportadora Infinity Ltda.
8. Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.
9. Rota Fuel Transporte Ltda.
10. Boxter Transportes Ltda.
11. S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.
12. Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.
13. Tlog Terminais Ltda.
14. Rio Log Terminais Ltda.
15. Malta Transportes Rodoviários
16. Llog Fuel Transportes Ltda.

Empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento

1. Copape Produtos de Petroleo Ltda.
2. Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)
3. GT Formuladora Ltda.
4. Octanos Envasadora Ltda.
5. Master Oil Industria Ltda.
6. Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.
7. Tlog Terminais Ltda.
8. Rio Log Terminais Ltda.
9. Stronghold Infra Investments Ltda*
10. Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe

Holdings e empresas de serviços administrativos e de participações

1. GGX Global Participações S/A
2. Best Holding do Brasil S/A
3. Blendor S/A
4. Bannout Participações S/A
5. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
6. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
7. Urban Prime Properties Ltda.
8. Valorem Participações Ltda.
9. Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.
10. Insight Participações S/A
11. ABC Properties Ltda.
12. SB Properties Ltda.
13. VM Administração de Bens Próprios S/A
14. Excefin Assessoria e Servicos Ltda.
15. Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.
16. SM Serviços Empresariais Ltda.
17. Monroy West Energy Ltda.
18. Mourad Serviços Ltda.
19. MDM Class Serviços Ltda
20. Veritas Participações Societárias Ltda.
21. GH Oliveira Consultoria Ltda.
22. Dubai Administração de Bens Ltda.
23. J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
24. WBN Empreendimentos e Participações Ltda.
25. Ciclone Gestão e Participações Ltda.
26. Latuj Participações Ltda.
27. Lega Serviços Administrativos S/A
28. RFV Power Holdings Ltda.
29. Hampstead Holding de Participações Ltda.
30. Green Bay Participações Ltda.
31. Fort Worth Ll Participacoes Ltda.
32. RCG Investimentos em Participações Ltda.
33. GSO Assessoria Ltda.
34. Shelby Holding Participação Societária Ltda.
35. ACL Holding e Participações Ltda.
36. Conceb Engenharia
37. Mohaali Apoio Administrativo Ltda.
38. Scotia Holdings e Participações Ltda.
39. Salinas Incorporções e Construções Ltda.
40. RML Investimentos Ltda.
41. Structura Participacoes Ltda.
42. Helikon Construtora e Incorporadora Ltda.
43. Concord Holding Participações e Gestão Ltda.
44. REAG Specialty Finance Ltda.
45. REAG Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
46. Vila Rica Participações Ltda.
47. DNC Comercial Agricola Ltda.
48. Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.
49. BW Holding Financeira Ltda.
50. Parmo Holding Ltda.
51. Control Participações Ltda.
52. Hard Holding Trading Ltda.
53. MFL Holding Trading Ltda.
54. Gasp Participações e Investimentos S/A
55. Organição Contábil Estrella Ltda.
56. Estrella Suporte Administrativo
57. HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.
58. TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
59. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
60. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
61. Jomar Mauricio Fornielis das Chagas
62. ABM Administração de Bens Próprios S/A
63. Nova Iracema Pães e Doces Ltda.
64. Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.
65. Auto Posto S3 Juntas
66. Cyro’s Auto Serviços Ltda.
67. Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.
68. Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
69. Khadige Conveniência Ltda.
70. Empório Express Ltda.
71. Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.
72. Buffet Dumont Villares Ltda.
73. Number One Negócios e Intermediações Ltda.
74. RGN Intermediações em Negócios Eireli
75. Piloto Conveniência Ltda.
76. Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
77. Hard Holding Trading Ltda.
78. MFL Holding Trading Ltda.
79. Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.
80. Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
81. GGX Global Participações S/A
82. Alkon Participações S/A
83. Door Participações S/A
84. Moorcroft do Brasil Participações Ltda.
85. Ockham Empreendimentos e Participações S/A
86. MB Blues Ltda.
87. Alves e Sato Administração de Bens S/A
88. Pancotte Participações S/A
89. New Participações e Investimentos S/A
90. NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.
91. Aero NGR Administração e Participação Ltda.
92. Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.
93. AJ Participações Ltda.
94. Imob9 Participações Ltda
95. Aslam Participações Ltda.
96. R&M Participações Ltda.
97. S-3 Holding e Investimentos Ltda.
98. Cas Holding e Participações Ltda.
99. Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.
100. Vila Rica Participações Ltda.
101. Pinecrest Distribuidora S/A
102. Petroquality Holding e Participações Ltda.
103. Conceb Engenharia
104. Amapapetro
105. LVF Power Holdings Ltda.
106. RCG Investimentos em Participações Ltda
107. S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)
108. Plasma Administradora e Intermediações Ltda.

Empresas químicas e de importação

1. Araras Química do Brasil Eireli
2. Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
3. Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
4. Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.
5. Indústria DSW Logística em Geral Ltda.
6. Ipê Biocombustível Ltda.
7. Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.
8. Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.
9. Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
10. Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
11. Royal Química Ltda.
12. Cattalini Terminais Marítimos S/A

O post 268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC apareceu primeiro em Diario Cearense.

Além de sua atuação como artista, Latrell Britto se apresentava como empresário, mas, conforme investigações conduzidas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ele é apontado como o gerente da principal empresa utilizada para a lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). O esquema teria operado em mais de 20 prefeituras e câmaras municipais em São Paulo.

Prisão e Identificação

A identificação de Vagner Borges Dias, bem como sua identidade falsa, só foi possível por meio de uma equipe de inteligência da Polícia Militar de São Paulo. O cantor, que estava foragido desde abril do ano passado, foi capturado na praia de Arembepe, no município de Camaçari, Bahia, por policiais locais.

O investigado responde por uma série de crimes, incluindo:
Fraudes contra a administração pública
Corrupção
Uso de documentos falsos
Associação criminosa

Sobre a Operação Munditia

A Operação Munditia investiga o envolvimento de membros do PCC em esquemas de licitações fraudulentas junto a prefeituras do estado de São Paulo, em contratos que ultrapassam R$ 200 milhões. A ação, deflagrada em 16 de abril do ano passado, contou com cerca de 200 policiais militares, resultando no cumprimento de quase 60 ordens judiciais e na prisão de 13 pessoas, incluindo três vereadores, um advogado e ocupantes de cargos públicos.

Durante as buscas, os policiais estiveram em 11 prédios públicos, 21 conjuntos residenciais e 10 estabelecimentos comerciais. Foram apreendidos:
Quatro armas (calibres .380, .40, .38 e 9 mm)
Mais de 200 munições
22 celulares e notebooks
R$ 3,5 milhões em cheques
R$ 600 mil em espécie
Quase US$ 9 mil em dinheiro

Com a prisão de Vagner Borges Dias, o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil esperam aprofundar as investigações sobre os processos licitatórios fraudados.

A defesa de Vagner Borges Dias não foi localizada até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

O post Pagodeiro ligado ao PCC é preso por fraudes em licitações apareceu primeiro em Diario Cearense.

A delação faz parte das investigações sobre a morte de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo Gritzbach, os policiais teriam exigido propina para interferir no inquérito.

Provas apresentadas

De acordo com informações divulgadas por Josmar Jozino, colunista do UOL, o delator forneceu evidências que incluem imagens de um advogado contando dinheiro de propina dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Fábio Caipira era chefe do DHPP na época em que as investigações começaram.

Situação do delegado

Fábio Caipira, atualmente de férias, é alvo de rumores sobre a possibilidade de não retornar ao cargo ao término do período de descanso em janeiro. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não confirmou se o delegado será afastado oficialmente.

Contexto do caso

Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, era uma figura central no PCC, e sua morte gerou uma série de investigações envolvendo a facção criminosa e denúncias de corrupção policial. A delação de Gritzbach é um desdobramento significativo, revelando um suposto esquema de extorsão que pode atingir altos escalões da polícia.

As investigações continuam, e espera-se que mais informações sejam divulgadas conforme os processos legais avancem.

O post Diretor do Deic é citado em delação sobre extorsões envolvendo o PCC apareceu primeiro em Diario Cearense.

Quem é Wagner Amorim?

Nas redes sociais, Wagner Amorim se apresenta como CEO de uma startup de impacto social voltada para educação, além de atuar como professor de disciplinas como empreendedorismo social e Quarta Revolução Industrial. Ele menciona ter saído da periferia de São Paulo e ter transformado sua vida por meio da educação, levando novas perspectivas para famílias em todo o Brasil.

Esquema de Fraudes com Fintechs

A Operação Concierge revelou um complexo esquema de blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro por meio de fintechs, que movimentaram cerca de R$ 7,5 bilhões entre 2020 e 2023. As fintechs usavam contas em bancos tradicionais para realizar transações financeiras que burlavam os sistemas de controle, permitindo que pessoas físicas realizassem movimentações financeiras sem serem detectadas pelos órgãos de fiscalização. A quadrilha também é suspeita de lavar dinheiro para facções criminosas, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), e para empresas endividadas.

Modus Operandi do Esquema

As fintechs operavam por meio de contas chamadas de “bolsões”, registradas como pessoas jurídicas em bancos comerciais. Essas contas permitiam que os clientes das fintechs fizessem transações financeiras sem aparecerem nos registros bancários. Dessa forma, as transferências realizadas por uma pessoa através da fintech apareciam no extrato como provenientes da conta jurídica da fintech, tornando difícil o rastreamento das transações e protegendo o patrimônio dos envolvidos.

Fintechs Envolvidas

A investigação apontou as fintechs Inovebanco e T10 Bank como as principais envolvidas no esquema. Os sócios dessas empresas, Patrick Burret (CEO do Inovebanco) e José Rodrigues (fundador do T10 Bank), foram presos durante a operação. As empresas negam envolvimento nos crimes e afirmam estar colaborando com as investigações.

Sócios das empresas entre os presos

                                                     Patrick Burret, CEO do Inovebanco, e José Rodrigues, fundador do T10 Bank — Foto: Reprodução

Impacto da Operação

A operação levou à apreensão de carros de luxo, joias, relógios e centenas de máquinas de cartão de crédito, além do bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas ao esquema. O nome da operação, “Concierge”, faz alusão à oferta de serviços clandestinos de ocultação de capitais, em referência ao profissional que atende a necessidades específicas de clientes.

Os suspeitos responderão por crimes como gestão fraudulenta, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, e organização criminosa.

A investigação segue em andamento, e a Polícia Federal continua buscando outros envolvidos no esquema.

O post Empresário Wagner Amorim é Preso em Operação contra Fraudes Bilionárias com Fintechs apareceu primeiro em Diario Cearense.