O Supermercado Nova Era, em Manaus (AM), foi alvo nesta quarta-feira (20) da Operação Emboabas, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. A ação investiga um suposto esquema criminoso envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e contrabando de ouro para a Europa.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 quilos de ouro e que, conforme as apurações, pretendia entregar o material a dois norte-americanos, sócios de uma empresa sediada em Nova York.

A operação tem como objetivo desarticular uma organização suspeita de adquirir ouro extraído de terras indígenas e de leitos de rios com o uso de dragas. De acordo com as investigações, o grupo utilizaria documentos fraudulentos para declarar que o minério teria sido obtido a partir de permissões de lavra garimpeira regularmente constituídas.

As apurações também apontam que o principal investigado seria responsável pelo chamado “esquentamento” do ouro, utilizando um austríaco naturalizado brasileiro para dar aparência de legalidade ao minério. Segundo a PF, esse intermediário teria declarado possuir mais de R$ 20 bilhões em barras de ouro em um suposto país independente criado pelo próprio investigado.

No âmbito da operação, também foi determinada uma ordem de sequestro de bens que ultrapassa R$ 5,7 bilhões.

Os investigados poderão responder por crimes como usurpação de bens da União, organização criminosa, lavagem de dinheiro, extração ilegal de ouro, contrabando, falsidade ideológica e receptação qualificada, além de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das investigações.

A presença da Polícia Federal no Supermercado Nova Era foi confirmada pela assessoria da empresa. Em nota, o estabelecimento informou que a ação ocorreu na área administrativa e teve como finalidade, segundo a empresa, coletar informações relacionadas a exportações.

O Nova Era afirmou que disponibilizou acesso às documentações solicitadas e que está colaborando com a investigação. A empresa também declarou ter interesse em esclarecer os fatos e demonstrar que atua dentro da legalidade.

O post Operação Emboabas mira supermercado em Manaus em investigação sobre contrabando de ouro apareceu primeiro em Diario Cearense.

A investigação sobre um esquema que teria movimentado bilhões de reais para o Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, principal centro financeiro do Estado de São Paulo. As companhias passaram a ser alvo da Receita Federal e das polícias durante as operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28).

Ao todo, as operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao menos oito estados. Apesar da quantidade de ordens judiciais, foram efetuadas seis prisões das 14 determinadas.

A relação das empresas investigadas inclui diferentes setores da economia. São 13 usinas sucroalcooleiras e agroindustriais; 47 distribuidoras de combustíveis e petróleo; 16 empresas de transporte e logística; 10 empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento; 108 holdings e empresas de serviços administrativos e de participações; e 12 empresas químicas e de importação.

O setor financeiro também aparece entre os alvos. A lista reúne três fintechs, 47 fundos de investimentos e específicos e 15 administradoras e gestoras de fundos de investimentos.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o PCC teria se associado a uma rede de organizações criminosas, com vínculos permanentes ou eventuais, responsáveis por assegurar a efetividade das atividades econômicas ilícitas. Entre as principais práticas investigadas está a inserção da facção na economia formal, especialmente por meio do setor de combustíveis e do sistema financeiro.

Considerando pessoas jurídicas e pessoas físicas, são mais de 350 alvos suspeitos de envolvimento em crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato, segundo o MPSP.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que as operações envolvem uma movimentação de R$ 70 bilhões do PCC junto às empresas. Paralelamente, estimativas já divulgadas apontam para uma cifra de até R$ 140 bilhões, considerando as investigações iniciadas em 2023.

Defesa

Algumas das principais empresas investigadas já se manifestaram para negar qualquer ligação com o PCC ou com crimes e afirmaram que estão colaborando com as investigações. Entre elas estão o Banco Genial, Reag, Buriti e Trustee.

A Genial declarou cumprir a legislação com “elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório”. A Reag informou que colabora com a apuração. A Buriti afirmou ter compromisso com a ética, a governança corporativa e o compliance e disse estar inteiramente à disposição das autoridades.

Já a Trustee comunicou que “renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto”.

Veja a lista das empresas investigadas:

Usinas sucroalcooleiras e agroindustriais

1. Usina Itajobi LtdaUsina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
2. Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)
3. Usina Rio Pardo S/A
4. Usina Açucareira Furlan S/A
5. Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
6. Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
7. Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A
8. Usina Catanduva S/A
9. Agro pecuária Santa Catarina S/A
10. MC3 Agropecuária Ltda.
11. Goiás Bioenergia S/A
12. Centroálcool S/A
13. Planalto Agroindustrial Ltda.

Distribuidoras de combustíveis e petróleo

1. Aster Petroleo Ltda.
2. Safra Distribuidora de Petroleo S/A
3. Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
4. Império Comércio de Petróleo S/A
5. Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.
6. Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.
7. Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
8. Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.
9. Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.
10. VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
11. Orizona Combustíveis S/A
12. Start Petróleo S/A
13. Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.
14. Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada
15. Petroworld Combustíveis S/A
16. Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.
17. Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
18. Aliança Biocombustível Eireli
19. Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
20. Ipê Biocombustível Ltda.
21. Quantiq Distribuidora Ltda.
22. Pinecrest Distribuidora S/A
23. Auto Posto S3 Juntas
24. Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.
25. Auto Posto Bixiga Ltda.
26. Auto Posto Mar Dias Ltda.
27. Auto Posto Piloto Ltda.
28. Auto Posto Texas Ltda.
29. Auto Posto S-10 Ltda.
30. Auto Posto Parada 85 Ltda.
31. Auto Posto da Serra Ltda.
32. Posto Futura Jk Ltda.
33. Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.
34. Auto Posto Dipoco Ltda.
35. Auto Posto Vini Show Ltda.
36. Redevoada Auto Posto Ltda.
37. Auto Posto Atlântico Ltda.
38. Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.
39. Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.
40. Auto Posto Moska Ltda.
41. Auto Posto Azul do Mar Ltda.
42. Auto Posto Hawai Ltda.
43. Auto Posto 2000 Ltda.
44. Auto Posto Yucatan Ltda.
45. Auto Posto Maragogi Ltda.
46. Auto Posto Conceição Ltda.
47. Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.

Fintechs e instituições financeiras

1. Bankrow Instituição de Pagamento S/A
2. BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)
3. Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.

Fundos de investimento específicos

1. Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
2. Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado
3. Responsabilidade)
4. Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
5. Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como
6. Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)
7. Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
8. Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
9. Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
10. Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
11. New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
12. Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais – Fiagro
13. Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
14. Fundo de Investimento Imobiliário Enseada
15. Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver
16. Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
17. Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
18. Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário
19. Arion Fundo de Investimento Imobiliário
20. Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
21. Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
22. Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
23. Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
24. Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia
25. Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
26. Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)
27. Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
28. Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
29. ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
30. Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
31. Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
32. Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
33. Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
34. Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS
35. Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
36. EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
37. JNC Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
38. Maya Fundo de Investimento Imobiliário
39. Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações – Capital Semente
40. Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
41. Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
42. Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
43. Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
44. Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
45. Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
46. Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
47. Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Administradoras e gestoras de fundos de investimento

1. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
2. REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (e suas relacionadas como Reag Trust, Reag
3. Administradora de Recursos Ltda., Reag Capital Holding S/A, RPN Partners Participações Ltda., Reag
4. Specialty Finance Ltda., Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.)
5. Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
6. BFL Administração de Recursos Ltda.
7. Banco Genial S/A
8. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
9. Ello Gestora de Recursos Ltda.
10. Libertas Asset S/A
11. Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)
12. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
13. Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
14. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
15. Positiva Investimentos Ltda.

Empresas de transporte e logística

1. G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
2. Blue Star Locação de Equipamentos S/A
3. Locar Locadora Ltda.
4. Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
5. G8log Agro Ltda.
6. Moska Log
7. Transportadora Infinity Ltda.
8. Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.
9. Rota Fuel Transporte Ltda.
10. Boxter Transportes Ltda.
11. S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.
12. Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.
13. Tlog Terminais Ltda.
14. Rio Log Terminais Ltda.
15. Malta Transportes Rodoviários
16. Llog Fuel Transportes Ltda.

Empresas de refino, formuladoras e terminais de armazenamento

1. Copape Produtos de Petroleo Ltda.
2. Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)
3. GT Formuladora Ltda.
4. Octanos Envasadora Ltda.
5. Master Oil Industria Ltda.
6. Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.
7. Tlog Terminais Ltda.
8. Rio Log Terminais Ltda.
9. Stronghold Infra Investments Ltda*
10. Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe

Holdings e empresas de serviços administrativos e de participações

1. GGX Global Participações S/A
2. Best Holding do Brasil S/A
3. Blendor S/A
4. Bannout Participações S/A
5. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
6. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
7. Urban Prime Properties Ltda.
8. Valorem Participações Ltda.
9. Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.
10. Insight Participações S/A
11. ABC Properties Ltda.
12. SB Properties Ltda.
13. VM Administração de Bens Próprios S/A
14. Excefin Assessoria e Servicos Ltda.
15. Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.
16. SM Serviços Empresariais Ltda.
17. Monroy West Energy Ltda.
18. Mourad Serviços Ltda.
19. MDM Class Serviços Ltda
20. Veritas Participações Societárias Ltda.
21. GH Oliveira Consultoria Ltda.
22. Dubai Administração de Bens Ltda.
23. J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
24. WBN Empreendimentos e Participações Ltda.
25. Ciclone Gestão e Participações Ltda.
26. Latuj Participações Ltda.
27. Lega Serviços Administrativos S/A
28. RFV Power Holdings Ltda.
29. Hampstead Holding de Participações Ltda.
30. Green Bay Participações Ltda.
31. Fort Worth Ll Participacoes Ltda.
32. RCG Investimentos em Participações Ltda.
33. GSO Assessoria Ltda.
34. Shelby Holding Participação Societária Ltda.
35. ACL Holding e Participações Ltda.
36. Conceb Engenharia
37. Mohaali Apoio Administrativo Ltda.
38. Scotia Holdings e Participações Ltda.
39. Salinas Incorporções e Construções Ltda.
40. RML Investimentos Ltda.
41. Structura Participacoes Ltda.
42. Helikon Construtora e Incorporadora Ltda.
43. Concord Holding Participações e Gestão Ltda.
44. REAG Specialty Finance Ltda.
45. REAG Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.
46. Vila Rica Participações Ltda.
47. DNC Comercial Agricola Ltda.
48. Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.
49. BW Holding Financeira Ltda.
50. Parmo Holding Ltda.
51. Control Participações Ltda.
52. Hard Holding Trading Ltda.
53. MFL Holding Trading Ltda.
54. Gasp Participações e Investimentos S/A
55. Organição Contábil Estrella Ltda.
56. Estrella Suporte Administrativo
57. HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.
58. TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
59. Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
60. Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
61. Jomar Mauricio Fornielis das Chagas
62. ABM Administração de Bens Próprios S/A
63. Nova Iracema Pães e Doces Ltda.
64. Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.
65. Auto Posto S3 Juntas
66. Cyro’s Auto Serviços Ltda.
67. Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.
68. Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
69. Khadige Conveniência Ltda.
70. Empório Express Ltda.
71. Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.
72. Buffet Dumont Villares Ltda.
73. Number One Negócios e Intermediações Ltda.
74. RGN Intermediações em Negócios Eireli
75. Piloto Conveniência Ltda.
76. Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
77. Hard Holding Trading Ltda.
78. MFL Holding Trading Ltda.
79. Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.
80. Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
81. GGX Global Participações S/A
82. Alkon Participações S/A
83. Door Participações S/A
84. Moorcroft do Brasil Participações Ltda.
85. Ockham Empreendimentos e Participações S/A
86. MB Blues Ltda.
87. Alves e Sato Administração de Bens S/A
88. Pancotte Participações S/A
89. New Participações e Investimentos S/A
90. NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.
91. Aero NGR Administração e Participação Ltda.
92. Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.
93. AJ Participações Ltda.
94. Imob9 Participações Ltda
95. Aslam Participações Ltda.
96. R&M Participações Ltda.
97. S-3 Holding e Investimentos Ltda.
98. Cas Holding e Participações Ltda.
99. Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.
100. Vila Rica Participações Ltda.
101. Pinecrest Distribuidora S/A
102. Petroquality Holding e Participações Ltda.
103. Conceb Engenharia
104. Amapapetro
105. LVF Power Holdings Ltda.
106. RCG Investimentos em Participações Ltda
107. S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)
108. Plasma Administradora e Intermediações Ltda.

Empresas químicas e de importação

1. Araras Química do Brasil Eireli
2. Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
3. Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
4. Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.
5. Indústria DSW Logística em Geral Ltda.
6. Ipê Biocombustível Ltda.
7. Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.
8. Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.
9. Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
10. Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
11. Royal Química Ltda.
12. Cattalini Terminais Marítimos S/A

O post 268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC apareceu primeiro em Diario Cearense.

Operação Deméter

A investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar uma vida de luxo, incluindo viagens internacionais e a aquisição de imóveis, veículos de luxo e aeronaves. Na operação, 468 veículos, duas aeronaves e sete imóveis foram apreendidos, totalizando cerca de R$ 200 milhões. A polícia também solicitou o bloqueio de R$ 19 bilhões em ativos do casal e de outros suspeitos.

Modus Operandi

O esquema envolvia a compra de grãos a preços elevados e a revenda por valores mais baixos, sem recolhimento de tributos. Para isso, eram criadas empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, que emitiam notas fiscais frias e utilizavam laranjas para facilitar a sonegação fiscal. O dinheiro obtido retornava ao grupo por meio de lavagem de capitais, simulando origem lícita.

Além disso, os produtores rurais foram lesados diretamente. Vinicius adquiria grãos, mas não efetuava os pagamentos, revendendo o produto sem entregar aos compradores. Segundo a polícia, o prejuízo acumulado pelos produtores ultrapassa R$ 400 milhões.

Outros Suspeitos e Apreensões

Quatro pessoas ligadas ao esquema foram presas nas cidades de Rio Verde, Morrinhos, Goiânia, Santo Antônio da Barra e Montividiu. Entre os itens apreendidos estavam armas, joias, caminhões bitrens avaliados em mais de R$ 1 milhão cada, além de documentos e outros bens de luxo. A investigação estima que o grupo movimentou R$ 19 bilhões em três anos.

Impacto no Estado

O esquema também causou prejuízos ao Estado de Goiás, devido à sonegação fiscal. Segundo o delegado Márcio Henrique Marques, “quem pagava a conta era o Estado”, uma vez que o grupo não recolhia os impostos devidos.

Defesas

Os advogados do casal alegaram que problemas financeiros recentes impediram o cumprimento de compromissos. Já as defesas de outros suspeitos presos afirmaram que todas as operações comerciais eram lícitas e aguardam acesso aos autos do processo, que segue sob sigilo.

A investigação permanece em curso, com esforços para capturar Vinicius e Camila, considerados os líderes do esquema. As autoridades buscam rastrear o destino dos valores desviados e garantir a reparação aos produtores lesados.

O post Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo apareceu primeiro em Diario Cearense.

De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do casal, localizada em Santa Catarina. O objetivo é coletar mais provas relacionadas aos supostos crimes sob investigação.[3] A promotoria também sequestrou dois veículos de luxo pertencentes aos influenciadores.

A defesa de Nego Di e Gabriela afirma que todas as rifas realizadas tinham os prêmios devidamente repassados e tributados, e que os sorteios eram feitos pela Loteria Federal. Eles alegam que a inocência será provada no devido processo legal.

Quais são as consequências legais para Nego Di e Gabriela Sousa

Nego Di e sua esposa Gabriela Sousa enfrentam sérias consequências legais devido à investigação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões com rifas virtuais ilegais

– Gabriela foi presa em flagrante durante a operação por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas
– Dois veículos de luxo do casal foram sequestrados pela promotoria como parte da Operação Rifas
– Documentos, mídias sociais e celulares dos influenciadores foram apreendidos para determinar a dimensão dos valores obtidos com as rifas
– A defesa alega que os prêmios eram repassados com tributação e os sorteios feitos pela Loteria Federal, mas que provará a inocência no devido processo legal

Caso sejam condenados, Nego Di e Gabriela podem enfrentar penas de prisão e multas proporcionais aos valores envolvidos na suposta lavagem de dinheiro. A investigação ainda está em andamento para determinar a extensão dos crimes.

Quais são as penas possíveis para lavagem de dinheiro e fraude em sorteios

De acordo com a legislação brasileira, as principais penas aplicáveis a Nego Di e sua esposa Gabriela Sousa pelos crimes de lavagem de dinheiro e fraude em sorteios são:

Lavagem de Dinheiro
– Pena de reclusão de 3 a 10 anos
– Multa

A lei prevê penas ainda mais severas nos casos em que o crime é cometido de forma reiterada ou por meio de organizações criminosas.

 Fraude em Sorteios
– Pena de reclusão de 3 a 10 anos, se caracterizada a lavagem de dinheiro
– Mult
– Possível apreensão de bens e veículos relacionados aos crimes

Além disso, a legislação permite a redução da pena em até dois terços caso os investigados colaborem espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que contribuam para a investigação e identificação de outros envolvidos.

Portanto, Nego Di e Gabriela Sousa podem enfrentar penas significativas de prisão e multas caso sejam condenados pelos crimes investigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. A defesa alega que os prêmios das rifas eram devidamente repassados e tributados, mas a promotoria afirma ter indícios de fraude nos sorteios.

Quais são os exemplos de casos de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores no Brasil

Com base nas informações fornecidas nos resultados de pesquisa, podemos destacar os seguintes exemplos de casos de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores no Brasil:

Caso Nego Di
– Nego Di, ex-participante do Big Brother Brasil, e sua esposa Gabriela Sousa são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões obtidos com a promoção de rifas virtuais ilegais .
– Segundo o MP-RS, há indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores .
– A esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas durante a operação .

Caso Mael e Jade Belchior
– O casal de influenciadores Mael (Ismael) e Jade Belchior são investigados pela Polícia Civil de Campinas (SP) por suspeita de exploração de jogos de azar na internet e lavagem de aproximadamente R$ 14 milhões [4].
– Eles são acusados de promover um jogo ilegal chamado “Jogo do Tigrinho”, um caça-níquel virtual, e usar a ostentação de uma vida de luxo nas redes sociais para atrair mais jogadores [4].
– Durante as buscas, a polícia apreendeu joias, relógios caros e quatro carros de luxo pertencentes ao casal .

Portanto, os casos de Nego Di e do casal Mael e Jade Belchior exemplificam como influenciadores digitais no Brasil têm sido investigados por suspeita de utilizar suas plataformas para promover atividades ilegais, como rifas fraudulentas e jogos de azar, com o objetivo de lavar dinheiro.

O post Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais apareceu primeiro em Diario Cearense.